数字货币 反洗钱

数字货币反洗钱怎么落地？合规人最容易忽略的几个实操细节数字货币的伪匿名性让反洗钱格外棘手。做了五年一线合规，我见过太多机构把AML当走过场——链上追踪、客户尽调、可疑交易报告，哪个环节糊弄一下，整个体系就名存实亡。今年监管明显往链上数据要颗粒度数字货币反洗钱，光靠填表交差的日子快到头了。最头疼的是身份识别。...